La agencia de lucha contra el crimen financiero de la India dijo el lunes que su investigación reveló que el proveedor de servicios de pago Paytm y sus unidades habían violado la Ley de Gestión de Divisas del país por la suma de Rs. 6.11 mil millones ($ 70 millones).
La Dirección de Cumplimiento (ED) dijo que PayTM había realizado una inversión extranjera en Singapur y no presentó los informes necesarios al Banco de la Reserva de la India (RBI).
PayTM también había recibido inversiones extranjeras directamente de inversores en el extranjero sin seguir las pautas de precios adecuadas estipuladas por RBI, dijo el ED.
La unidad de Paytm, Little Web, también había recibido una inversión extranjera directa sin seguir las pautas de precios estipuladas por el RBI, mientras que otra unidad, cerca de la India, no informó la inversión extranjera directa dentro del marco de tiempo estipulado, dijo la agencia.
“Estamos trabajando para resolver el asunto de acuerdo con las leyes y procesos regulatorios aplicables”, dijo un portavoz de Paytm.
El sábado, Paytm dijo que el aviso de la DE no tiene impacto en sus servicios a sus consumidores y comerciantes.
El aviso y las acusaciones de la DE cuando la Compañía FinTech espera una licencia para la agregación de pagos del RBI para aceptar y desembolsar pagos en línea.
En enero de 2024, el RBI había ordenado al banco de pagos de Paytm Paytm de Paytm que dejara de aceptar nuevos depósitos en sus cuentas o billeteras digitales, citando preocupaciones de supervisión y el incumplimiento persistente de las reglas.
© Thomson Reuters 2025
(Esta historia no ha sido editada por el private de NDTV y se generó automáticamente a partir de un feed sindicado).
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