La Dirección de Cumplimiento (ED) ha incautado su mayor criptomoneda por valor de Rs 1.646 millones de rupias como parte de una investigación de lavado de dinero “mega” sobre un esquema de inversión de fraude donde numerosos depositantes fueron engañados en nombre de la inversión de valores, dijeron fuentes oficiales.
La oficina de Ahmedabad de la Agencia Federal de Probas también ha incautado Rs 13.50 lakh en efectivo, un SUV y una serie de dispositivos digitales después de concluir una nueva ronda de búsquedas el sábado en el caso relacionados con la oferta “fraudulenta” y no registrada y la venta de valores en forma de inversiones a través del ‘programa de préstamos de bitconexión’.
El caso ED, presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), se debe a una FIR de la Rama de Delitos de la Policía de Surat que dijo el presunto fraude que tuvo lugar entre noviembre de 2016 y enero de 2018 (después de la desmonetización).
La agencia desplegó un equipo de sus expertos expertos en tecnología que examinaron la “crimson compleja” de las transacciones realizadas en “numerosas” billeteras criptográficas para desenmascarar el origen y los controladores de estas billeteras criptográficas.
Se descubrió que muchas transacciones se llevaron a cabo a través de la “crimson oscura” para hacer que las transacciones sean imposibles de rastrear, dijeron las fuentes.
La agencia rastreó las billeteras net “numerosas” y reunió la inteligencia terrestre para aclarar las billeteras y las instalaciones donde los dispositivos digitales que contenían dichas criptomonedas estaban disponibles, dijeron.
Las fuentes le dijeron a PTI que las criptomonedas por valor de Rs 1.646 millones de rupias fueron incautadas y transferidas a una billetera criptográfica especial de la agencia, lo que lo convierte en la mayor incautación de activos digitales virtuales en una investigación de lavado de dinero que aún está sucediendo.
La agencia encontró durante la investigación que el fundador de BitConnect, una organización no incorporada, estableció “una crimson mundial de promotores y los recompensó por sus esfuerzos promocionales pagándoles comisiones”. Para “inducir” a los inversores a depositar fondos en forma de efectivo y bitcoins, en el supuesto programa de préstamos, BitConnect representó, entre otras cosas, que implementaría un supuesto “software program de volatilidad de propiedad” (bott de negociación) que, afirmaron que utilizarían fondos inversores para generar rendimientos tan altos como 40 por ciento por mes, encontrado.
Los promotores registraron retornos “ficticios” en el bitconnect Webportal que ascendió a un promedio de 1 por ciento por día o alrededor del 3,700 por ciento de forma anualizada, dijeron las fuentes.
Estas afirmaciones fueron una “farsa”, ya que el acusado sabía que BitConnect no desplegó fondos de inversores para el comercio con su supuesto bot de negociación, sino que “desviaron” los fondos de los inversores para su propio beneficio, y sus asociados, al transferir esos fondos a las direcciones de billeteras digitales controladas por ellos, dijeron las fuentes.
La agencia había adjuntado activos por valor de Rs. 489 millones de rupias en este caso en el pasado.
Las fuentes dijeron que los ciudadanos extranjeros también “invirtieron” en BitConnect y que el “principal acusado” está bajo investigación por las autoridades federales en los Estados Unidos.
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