La Dirección de Management (ED) ha llevado a cabo una serie de operaciones de búsqueda en Delhi, Jaipur y Mumbai, bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Inside (FEMA). Las operaciones fueron parte de una investigación sobre un fraude de criptomonedas a gran escala, que implica la conversión de activos criptográficos por valor de Rs. 600 millones de rupias en varios intercambios de cifrado indios, cube un comunicado de prensa emitido por la agencia aquí el lunes.
La investigación se inició después de un informe periodístico que destaca el caso de Chirag Tomar, un ciudadano indio que actualmente cumple una sentencia de prisión en los Estados Unidos por defraudar a más de $ 20 millones (aproximadamente Rs. 144 millones de rupias) de cientos de víctimas. Las actividades fraudulentas de Tomar estaban vinculadas a sitios net falsificados que imitaban el legítimo intercambio de criptomonedas, Coinbase. Estos sitios falsos fueron diseñados para aparecer en la parte superior de los resultados del motor de búsqueda a través de técnicas de optimización de motores de búsqueda maliciosos, engañando a los usuarios para que ingresen sus credenciales de inicio de sesión.
Una vez que las víctimas ingresaron sus detalles, el sitio net falsificado mostró información incorrecta, lo que puso a los usuarios que se comuniquen con un número de teléfono que figura en el sitio. Este número llevó a las víctimas a un centro de llamadas operado por Chirag Tomar y sus asociados. Después de obtener acceso a las cuentas de criptomonedas de las víctimas, los estafadores transfirieron rápidamente las tenencias a las billeteras bajo su management. La criptomoneda robada se vendió luego en plataformas como localbitcoins.com y se convirtió en rupias indias en intercambios de criptográficos locales.
Los investigadores encontraron que una cantidad significativa de los ingresos, totalizando Rs. 15 millones de rupias fueron transferidos a cuentas bancarias pertenecientes a Chirag Tomar y sus familiares. Como parte de las operaciones de búsqueda, varias cuentas bancarias relacionadas con la familia Tomar se han congelado, con Rs. 2.18 millones de rupias incautadas hasta ahora.
Durante la búsqueda, el servicio de urgencias también descubrió actividades fraudulentas similares que involucraban la venta de criptomonedas cuestionables en localbitcoins.com, seguido de la conversión en INR a través de intercambios de criptografía indios.
(Esta historia no ha sido editada por el private de NDTV y se generó automáticamente a partir de un feed sindicado).
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