La Oficina Central de Investigación (CBI), utilizando capacidades internas, incautó evidencia incriminatoria significativa y activos digitales virtuales, desentrañando el alcance del fraude de criptomonedas después de las búsquedas a nivel nacional realizadas del 25 al 26 de febrero en relación con los casos de estafadores de ganancias de GainBitcoin.
Esto se produce después de que el CBI realizó redadas en más de 60 ubicaciones en las principales ciudades, incluidas Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi y Hubli, como parte de su investigación sobre el Rip-off de ganancias.
El esquema fraudulento, lanzado en 2015 por Amit Bhardwaj (fallecido) junto con Ajay Bhardwaj y otros habían prometido a los inversores el 10 por ciento de rendimientos mensuales de las inversiones de Bitcoin durante 18 meses.
El esquema siguió a una estructura de advertising multinivel (MLM), atrayendo a los inversores a través de comisiones lucrativas para referencias.
Los pagos iniciales se realizaron en Bitcoin; Sin embargo, a medida que el esquema colapsó en 2017, los pagos se cambiaron a una criptomoneda interna, MCAP, que tenía un valor significativamente más bajo, defraudando aún más a los inversores.
Durante estas búsquedas, CBI confiscó criptomonedas por valor de Rs 23.94 millones de rupias, múltiples billeteras de criptografía de {hardware}, 121 documentos, 34 computadoras portátiles y discos duros, 12 teléfonos móviles y múltiples vertederos de aplicaciones de correo electrónico y mensajes instantáneos.
Los documentos incautados y los dispositivos electrónicos están actualmente en análisis para descubrir más detalles sobre la apropiación indebida de fondos y posibles transacciones internacionales vinculadas a la estafa.
Según un comunicado oficial, el CBI sigue comprometido a realizar una investigación integral e imparcial sobre la estafa de GainBitcoin y llevar a los perpetradores ante la justicia.
Una investigación está en marcha en el asunto.
(Esta historia no ha sido editada por el private de NDTV y se generó automáticamente a partir de un feed sindicado).
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